徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司

　　2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　（一）會(huì)議召開(kāi)情況

　　1.召開(kāi)時(shí)間：2016年9月28日（星期三）下午2:30

　　2.召開(kāi)地點(diǎn)：公司706會(huì)議室

　　3.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　4.召集人：公司董事會(huì)

　　5.主持人：董事李鎖云先生（董事長(zhǎng)王民先生因公務(wù)出差，提名由董事李鎖云先生主持會(huì)議，經(jīng)半數(shù)以上董事表決同意）

　　6.會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　1.會(huì)議總體出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表（以下統(tǒng)稱股東）67人，代表股份3，355，823，666股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的47.89%。

　　2.現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議情況

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東13人，代表股份 2，990，591，691股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的42.68%。

　　3.通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議情況

　　本次股東大會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東54人，代表股份365，231，975股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.21%。

　　4.其他人員出席會(huì)議情況

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　?。ㄒ唬┳h案表決方式

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式投票。公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)采取記名方式投票表決。

　?。ǘ┍頉Q結(jié)果

　　徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)表

注1：第4、6項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司、王民先生、李鎖云先生、吳江龍先生、陸川先生合計(jì)所持表決權(quán)股份2，985，190，254 股，回避表決。

　　注2：第1、2、3議案以特別決議通過(guò)，其他議案以普通決議通過(guò)。

　　（三）出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況

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　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：北京大成（南京）律師事務(wù)所

　?。ǘ┞蓭熜彰褐?昱任天霖

　　（三）結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為公司本次大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決程序均符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次大會(huì)合法有效。

　　特此公告。

　　徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司董事會(huì)