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徐工集團工程機械股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議公告

 徐工集團工程機械股份有限公司

  2016年第一次臨時股東大會決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示:

  1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

  2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

  一、會議召開和出席情況

 ?。ㄒ唬h召開情況

  1.召開時間:2016年9月28日(星期三)下午2:30

  2.召開地點:公司706會議室

  3.召開方式:現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合

  4.召集人:公司董事會

  5.主持人:董事李鎖云先生(董事長王民先生因公務出差,提名由董事李鎖云先生主持會議,經(jīng)半數(shù)以上董事表決同意)

  6.會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《章程》的有關規(guī)定。

 ?。ǘh出席情況

  1.會議總體出席情況

  出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表(以下統(tǒng)稱股東)67人,代表股份3,355,823,666股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的47.89%。

  2.現(xiàn)場出席會議情況

  出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東13人,代表股份 2,990,591,691股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的42.68%。

  3.通過網(wǎng)絡投票出席會議情況

  本次股東大會通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東54人,代表股份365,231,975股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.21%。

  4.其他人員出席會議情況

  公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席了本次會議。

  二、議案審議表決情況

 ?。ㄒ唬┳h案表決方式

  本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式投票。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺。本次會議現(xiàn)場采取記名方式投票表決。

  (二)表決結(jié)果

  徐工集團工程機械股份有限公司2016年第一次臨時股東大會議案表決結(jié)果統(tǒng)計表

注1:第4、6項議案為關聯(lián)交易議案,關聯(lián)股東徐工集團工程機械有限公司、王民先生、李鎖云先生、吳江龍先生、陸川先生合計所持表決權(quán)股份2,985,190,254 股,回避表決。

  注2:第1、2、3議案以特別決議通過,其他議案以普通決議通過。

 ?。ㄈ┏鱿敬螘h持有公司5%以下股份的股東表決情況

  ■

  三、律師出具的法律意見

 ?。ㄒ唬┞蓭熓聞账Q:北京大成(南京)律師事務所

 ?。ǘ┞蓭熜彰褐?昱任天霖

 ?。ㄈ┙Y(jié)論性意見:本所律師認為公司本次大會的召集、召開及表決程序均符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,本次大會合法有效。

  特此公告。

  徐工集團工程機械股份有限公司董事會


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