徐工集團工程機械股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議公告
徐工集團工程機械股份有限公司
2016年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬h召開情況
1.召開時間:2016年9月28日(星期三)下午2:30
2.召開地點:公司706會議室
3.召開方式:現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合
4.召集人:公司董事會
5.主持人:董事李鎖云先生(董事長王民先生因公務出差,提名由董事李鎖云先生主持會議,經(jīng)半數(shù)以上董事表決同意)
6.會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《章程》的有關規(guī)定。
?。ǘh出席情況
1.會議總體出席情況
出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表(以下統(tǒng)稱股東)67人,代表股份3,355,823,666股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的47.89%。
2.現(xiàn)場出席會議情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東13人,代表股份 2,990,591,691股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的42.68%。
3.通過網(wǎng)絡投票出席會議情況
本次股東大會通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東54人,代表股份365,231,975股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.21%。
4.其他人員出席會議情況
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席了本次會議。
二、議案審議表決情況
?。ㄒ唬┳h案表決方式
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式投票。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺。本次會議現(xiàn)場采取記名方式投票表決。
(二)表決結(jié)果
徐工集團工程機械股份有限公司2016年第一次臨時股東大會議案表決結(jié)果統(tǒng)計表
注1:第4、6項議案為關聯(lián)交易議案,關聯(lián)股東徐工集團工程機械有限公司、王民先生、李鎖云先生、吳江龍先生、陸川先生合計所持表決權(quán)股份2,985,190,254 股,回避表決。
注2:第1、2、3議案以特別決議通過,其他議案以普通決議通過。
?。ㄈ┏鱿敬螘h持有公司5%以下股份的股東表決情況
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三、律師出具的法律意見
?。ㄒ唬┞蓭熓聞账Q:北京大成(南京)律師事務所
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?。ㄈ┙Y(jié)論性意見:本所律師認為公司本次大會的召集、召開及表決程序均符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,本次大會合法有效。
特此公告。
徐工集團工程機械股份有限公司董事會